外觀
法務模組
快速理解：法務模組接手財務已核對的客戶／廠商資料與業務已送回的簽署文件，決定資料能否正式啟用或歸檔；同時維護新訂單、掛帳合約與 LINE OA 合約採用的標準條款。
1. 模組全貌
管理範圍
法務模組是法務同仁的待辦入口：其他模組的資料走到需要法務判斷的那一步，就會出現在這裡；法務決定通過或退回後，結果直接寫回原本那筆資料。目前包含六項獨立能力：
- 客戶授信審核：在財務確認銀行資料後，設定客戶授信比例與收款條件。
- 廠商資料審核：在財務確認銀行資料後，確認廠商整體建檔內容。
- 一般訂單歸檔審核：確認客戶簽回文件，決定訂單是否正式進入執行。
- 掛帳／LINE OA 合約歸檔審核：確認簽回合約、服務及條款，決定合約是否正式進入執行。
- 一般訂單條款設定：維護執行明細注意事項，以及依服務大類套用的合約條款與備註。
- 掛帳／LINE OA 合約條款設定：分別維護兩種合約的標準條款、顯示順序及業務可否編輯。
法務工作不使用共用「法務案件」主檔；各工作項目的主資料仍由原模組擁有，詳見「模組邊界」。
主要角色
| 角色 | 主要責任 |
|---|---|
| 客戶授信審核者 | 核對財務已通過的客戶資料，決定授信比例與收款條件 |
| 廠商資料審核者 | 核對財務已通過的廠商身分、登記及收款資訊 |
| 訂單歸檔審核者 | 檢查一般訂單簽回文件與承諾內容，通過或退回 |
| 合約歸檔審核者 | 檢查掛帳／LINE OA 簽回文件、服務、合約內容及條款差異 |
| 條款維護者 | 維護一般訂單、掛帳合約與 LINE OA 合約的標準條款 |
| 業務／資料維護者 | 補正法務退回的資料或文件，重新送審；在新單據上使用當下標準條款 |
| 下游執行者 | 在歸檔後承接工單、採購、發票及收付款工作 |
法務入口與六項子功能各有獨立權限，同一人不一定能處理全部工作。
核心概念
- 法務接手點：客戶與廠商必須先完成財務銀行審核；訂單與合約必須先完成主管審核、用印及簽回送件。
- 通過會改變可用性：客戶／廠商法務通過後，資料成為「審核完成」；訂單／合約法務通過後，單據成為「正式歸檔」並啟動下游執行。
- 標準條款與單據快照：標準條款供新單或主動帶入時使用；單據保存當時內容，後續標準條款異動不會回寫既有單據。
- 正式與非正式回簽：法務可接受標記為非正式的簽回文件完成歸檔，系統另將其列入待正式回簽追蹤。
- 檢視與處理分級：每項子功能以「檢視」開放清單／明細，以「編輯」開放審核或儲存。
模組邊界
- 財務核對銀行帳戶與文件是財務模組的第一關；法務不重設財務審核結果。
- 客戶與廠商的建檔、修改、重新送審及可被下游選用的完整規則，仍由各自主檔手冊說明。
- 訂單／合約的建立、主管審核、用印、簽回上傳、服務及發票內容由訂單與合約模組擁有；法務只決定是否歸檔。
- 歸檔後的工單、採購、開票、收款及成本不屬於本模組；法務接收部分異動通知，但目前沒有獨立異動審核案件。
- 固定的合約甲乙方、期間與展延文字由系統版型產生，不在法務條款清單內維護。
- 法務模組直接擁有的只有「目前有效的標準條款」；既有單據上的條款內容是原單據自己的快照。
2. 核心流程
A. 客戶授信審核
- 法務可檢視客戶基本資料、登記或身分文件、資本資料、銀行帳戶與財務異動標示。
- 通過前需選擇收款條件：「次月付款」或「上線前付款」。兩者的付款期限實際如何計算由發票模組決定，且目前與名稱的字面語意有落差，對客戶說明前請以發票模組為準。
- 公司型客戶另外輸入 0% 至 100% 的授信比例；畫面以資本額乘以比例試算授信金額。
- 通過後保存授信與收款條件，並清除收款資料異動標記；退回則保存原因。
B. 廠商資料審核
- 法務檢視廠商基本資料、聯絡資料、供應商文件與所有有效銀行帳戶。
- 通過後清除廠商付款資料的異動標記，採購流程之後才可選用該廠商；退回則保存原因。
C. 訂單與合約歸檔
- 業務可在「已用印」或「法務退回」狀態上傳簽回文件，送出後成為「待法務歸檔審核」。
- 法務清單將一般訂單與掛帳／LINE OA 合約分開，並可查看目前待審數量。
- 一般訂單審核可檢視簽回文件、執行明細、服務訂單、金額及條款；合約審核另可查看服務、合約書，以及單據條款相對目前標準條款的差異。
- 退回後成為「法務退回」，業務補正文件後再送。
- 通過後成為「正式歸檔」，並在同一交易內：
- 記錄歸檔時間。
- 將客戶改為「舊客」與「線上」。
- 將單據執行狀態設為待執行。
- 依建單時指定人員建立待主管確認的執行任務。
- 若送審時標記非正式回簽，通過歸檔後仍保留待補旗標；之後業務以新檔替換時，系統清除旗標並通知法務。
D. 待正式回簽追蹤
- 一般訂單與合約歸檔清單各自提供「待正式回簽」頁籤。
- 清單只追蹤「正式歸檔」且仍為非正式回簽的單據，並以歸檔時間計算逾期天數；滿 30 天在畫面警示。
- 系統以有效發票中「期數最大，再取發票識別最大」的一筆視為最後一期；該筆已付款時，單據不再列入待正式回簽清單。
- 因最後一期付款而停止列出，不代表非正式回簽旗標已被清除；只有符合條件的正式文件替換流程會清除旗標。
E. 標準條款維護與帶入
- 一般訂單標準內容分為：
- 執行明細的注意事項。
- 服務訂單的合約條款與備註，按「通用」、「媒體」、「企劃」、「製作」、「系統」分組。
- 掛帳與 LINE OA 合約各自維護一份有標題、內容、排序及「業務可編輯」的自訂條款清單。
- 儲存時，清單內既有項目更新、新項目新增；同一適用範圍內沒有出現在本次清單的既有項目軟刪除。
- 新一般訂單依所選服務大類取得目前有效條款；服務大類變更時，操作端依目前內容是否已客製，決定自動同步或詢問是否覆蓋。
- 新掛帳／LINE OA 合約依合約類型取得目前有效條款。只有「業務可編輯」的條款開放業務修改。
- 單據儲存條款文字、標題及可編輯標示作為快照。
3. 商業規則
法務審核共通規則
| 主題 | 規則 |
|---|---|
| 待辦來源 | 清單只查詢對應待法務狀態，軟刪除資料不進一般待辦 |
| 排序 | 客戶、廠商及歸檔待辦依送審時間由新到舊 |
| 通過 | 清除前次退回原因，寫回原主檔狀態與法務決策 |
| 退回 | 保存原因並進入法務退回狀態；操作介面限制 100 字 |
| 錯誤狀態 | 客戶／廠商審核會以目前狀態查找待辦，狀態不符即拒絕 |
| 稽核資料 | 目前主要保存最新狀態、原因、修改時間與修改人，沒有獨立且不可覆寫的逐次審核事件 |
客戶與廠商法務決策
| 主題 | 客戶授信 | 廠商資料 |
|---|---|---|
| 接手狀態 | 「待法務審核」 | 「待法務審核」 |
| 通過結果 | 「審核完成」，保存授信比例與收款條件 | 「審核完成」，清除付款資料異動標記 |
| 退回結果 | 「法務退回」 | 「法務退回」 |
| 退回後重送 | 修改後重新從財務開始 | 修改後重新從財務開始 |
| 下游門檻 | 訂單送主管審核要求收款資料通過 | 採購選單只使用審核通過廠商 |
- 客戶授信比例在資料中以小數保存；操作介面以百分比輸入並在送出前除以 100。
- 授信金額等於資本額乘以授信比例，清單以四捨五入、遠離零中點的方式取整數。
- 「次月付款」在操作介面要求日數至少為 1；公司授信比例要求 0 至 100。
- 法務畫面只提供「次月付款」與「上線前付款」；若繞過畫面未提供收款條件，後端目前會改存「未設定收款條件」並允許通過。
- 法務通過客戶或廠商資料，不會直接改變客戶／廠商的線上、離線或新舊狀態。
歸檔與正式回簽
| 主題 | 規則 |
|---|---|
| 送法務前置 | 只有「已用印」或「法務退回」可提交回簽，且檔案必須存在 |
| 法務審核類型 | 現行歸檔只接受「用印歸檔審核」；「合約終止」會被拒絕 |
| 通過結果 | 「正式歸檔」、設定歸檔時間、客戶狀態與執行資料 |
| 退回結果 | 「法務退回」並保存原因；目前同樣會寫入歸檔時間 |
| 非正式回簽 | 可以先歸檔；正式文件替換成功後才清除旗標並通知法務 |
| 停止追蹤 | 最後一期有效發票已付款時不再列入待正式回簽清單，但不保證旗標同步清除 |
歸檔後若一般訂單或合約服務項目異動，或正式回簽完成替換，系統會通知法務；目前通知本身不建立法務待審案件，也沒有法務確認完成狀態。
標準條款治理
| 主題 | 規則 |
|---|---|
| 一般訂單適用範圍 | 注意事項獨立一組；服務條款由通用條款加上所選服務大類條款組成 |
| 合約適用範圍 | 「掛帳合約」與「LINE OA 合約」完全分開維護 |
| 排序 | 條款依保存的順序顯示；合約畫面儲存時重新給予連續排序 |
| 業務可編輯 | 合約以「業務可編輯」控制；一般訂單條款設定目前固定為不可由業務編輯的標示，但單據流程仍可能保存客製內容 |
| 刪除 | 儲存目前清單時，把相同適用範圍內缺少的有效項目軟刪除 |
| 快照 | 單據保存條款內容，不因標準主檔更新、改名或軟刪除而自動改變 |
| 差異檢視 | 合約歸檔審核依原條款識別比對目前標準內容；目前標準已下架或找不到時，只顯示單據內容並提示無法比對 |
| 版本 | 標準條款沒有生效日、版號、核准流程或完整變更歷程 |
權限邊界
| 能力 | 功能權限 | 「檢視」 | 「編輯」 |
|---|---|---|---|
| 客戶授信審核 | 「客戶授信審核」 | 清單與明細 | 通過、退回及保存授信／收款條件 |
| 廠商資料審核 | 「廠商資料審核」 | 清單與明細 | 通過或退回 |
| 一般訂單歸檔 | 「一般訂單歸檔審核」 | 待審與待正式回簽 | 通過或退回 |
| 合約歸檔 | 「合約歸檔審核」 | 待審與待正式回簽 | 通過或退回 |
| 一般訂單條款 | 「一般訂單條款管理」 | 查詢標準內容 | 儲存標準內容 |
| 掛帳／LINE OA 條款 | 「合約條款管理」 | 查詢標準內容 | 儲存標準內容 |
- 法務入口「法務入口」只代表頂層入口，不取代任何子功能權限。
- 歸檔審核的共用後端操作接受一般訂單或合約歸檔任一項「編輯」；清單及明細仍各自要求對應功能。
- 目前只有一般訂單歸檔明細明確以「編輯」隱藏通過／退回按鈕。客戶授信、廠商資料、合約歸檔及兩個條款設定畫面，只有「檢視」的使用者仍會看到操作控制，送出後才由後端拒絕。
4. 狀態與例外
常見阻擋與特殊情況
| 情況 | 系統處理 |
|---|---|
| 客戶／廠商不在「待法務審核」 | 後端查無對應待審資料並拒絕 |
| 客戶收款條件未選，或「次月付款」日數小於 1 | 正常操作介面不允許通過 |
| 繞過畫面未提供客戶收款條件 | 後端改存「未設定收款條件」並可通過，與法務畫面的必填規則不一致 |
| 公司授信比例未填或超出 0 至 100 | 正常操作介面不允許通過 |
| 非公司組織接受法務審核 | 畫面不顯示授信比例欄位，通過時可保存空白授信比例 |
| 法務歸檔使用非「用印歸檔」類型 | 「合約終止」被拒絕；其他未支援類型沒有形成正式流程 |
| 重複或繞過畫面呼叫歸檔審核 | 歸檔服務未明確先驗單據必為「待法務歸檔審核」，可能覆寫非預期狀態 |
| 待正式回簽單據最後一期已付款 | 從追蹤清單消失，但非正式旗標未必清除 |
| 正式回簽替換通知失敗 | 檔案與旗標更新已完成；郵件通知在交易外執行，失敗不回滾資料 |
| 條款清單移除既有項目後儲存 | 標準條款軟刪除；既有單據快照保留 |
| 合約原條款的標準項目已下架 | 法務仍看到單據內容，但無法產生與目前標準的差異 |
| 進入法務首頁但沒有客戶授信權限 | 首頁固定導向客戶授信清單，可能先落到無權限頁，而非使用者可用的其他法務功能 |
5. 上下游與未確認事項
上下游影響
| 關係 | 模組／服務 | 影響 |
|---|---|---|
| 上游／下游 | 客戶模組 | 提供財務已通過的收款資料；接收授信、收款條件、通過／退回及歸檔後客戶狀態 |
| 上游／下游 | 廠商模組 | 提供財務已通過的付款資料；接收法務通過／退回結果 |
| 上游／下游 | 訂單與合約模組 | 提供簽回文件、服務與條款快照；接收歸檔結果、執行啟動及標準條款 |
| 下游 | 工單與執行模組 | 接收歸檔後待執行單據與指定執行人 |
| 下游 | 採購與請款模組 | 只使用審核通過的廠商，並承接歸檔單據的外包工作 |
| 下游 | 發票模組 | 使用客戶收款條件與歸檔單據；最後一期付款也影響正式回簽追蹤 |
| 上游 | 財務模組 | 先完成客戶／廠商銀行審核，再把資料交給法務 |
| 上游 | 系統設定與權限模組 | 提供法務入口及六項子功能的檢視／編輯權限 |
| 外部服務 | 檔案、郵件與 LINE WORKS | 保存簽回文件，通知正式回簽補正及歸檔後服務異動 |
待確認
- 歸檔狀態防線與時間語意：法務審核服務未強制目前必為「待法務歸檔審核」，退回也會寫入「歸檔時間欄位」。需決定合法前置狀態，並明定歸檔時間只在正式通過時寫入，或改名為法務處理時間。
- 待正式回簽的結案條件：最後一期發票付款後，單據不再出現在追蹤清單，但非正式旗標可能仍存在。需決定正式文件才可結案、付款即可免追，或保留但標示豁免原因。
- 標準條款版本與核准：目前直接覆寫有效內容，沒有版號、生效日、核准人或變更理由。需決定是否建立不可變版本，讓法務能證明各單據建立時採用哪一版標準。
- 條款變更的影響範圍：標準條款不回溯既有單據，且既有單據可保存客製內容；需定義重大法規變更時，哪些存量草稿、待審單或已歸檔合約必須重帶、重審或通知。
- 法務歸檔檢核清單：目前通過只保存單一結果，沒有記錄法務是否逐項確認簽署人、用印、頁數、附件、金額及條款差異。需決定哪些檢核需成為不可略過且可稽核的資料。
- 授信政策的後端防線：授信比例範圍、「次月付款」日數與組織型態適用性主要由操作介面控制。需定義公司、境外公司、公部門、個人及非營利事業的授信規則，並由後端一致驗證。
- 審核歷程：客戶、廠商與歸檔流程主要覆寫目前狀態及退回原因，無法完整還原每次送審與決策。需確認法務稽核是否要求事件歷程、決策人、決策時間及當時文件快照。
- 權限操作體驗：多數法務明細與條款頁讓「檢視」使用者看見審核或儲存控制，最後才由後端拒絕；需統一為唯讀畫面，並讓法務首頁導向第一個實際有權限的子功能。
- 歸檔後異動是否需要核准：服務項目或正式文件變更目前只通知法務，沒有待辦、確認或退回狀態。需決定哪些歸檔後異動只需知會，哪些必須重新取得法務核准。
- 退回原因長度：廠商法務畫面允許 100 字，資料欄位只有 64 字；需統一所有法務退回原因的最大長度與錯誤處理。
附錄：技術對照（供開發）
| 中文業務用語 | 程式識別字 | 類型 |
|---|---|---|
| 待銀行資料審核 | PendingAccountReview | 客戶／廠商審核狀態 |
| 待法務審核 | PendingCreditLineReview | 客戶／廠商審核狀態 |
| 法務退回 | CreditLineRejected | 客戶／廠商審核狀態 |
| 審核完成 | Pass | 客戶／廠商審核狀態 |
| 次月付款 | NextMonth | 收款條件 |
| 上線前付款 | BeforeGoLive | 收款條件 |
| 未設定收款條件 | SystemNone | 收款條件 |
| 已用印 | Stamped | 單據狀態 |
| 待法務歸檔審核 | SignedAndPendingVerify | 單據狀態 |
| 法務歸檔退回 | SignedAndNotPassed | 單據狀態 |
| 正式歸檔 | SignedAndVerified | 單據狀態 |
| 舊客／線上 | Old／Online | 客戶狀態 |
| 掛帳合約 | OnAccount | 合約類型 |
| LINE OA 合約 | LineOA | 合約類型 |
| 用印歸檔審核 | OrderReviewType.Stamp／Stamp | 審核類型 |
| 合約終止 | Termination | 審核類型 |
| 通用／媒體／企劃／製作／系統 | General／Media／Proposal／Production／System | 條款分類 |
| 業務可編輯 | CanSalesEdit | 條款欄位 |
| 歸檔時間欄位 | ArchiveTime | 單據欄位 |
| 檢視／編輯 | View／Edit | 權限等級 |
| 法務入口 | Legal | 功能權限 |
| 客戶授信審核 | Cust_CreditLine_Review | 功能權限 |
| 廠商資料審核 | Vendor_Info_Review | 功能權限 |
| 一般訂單歸檔審核 | Order_Archive_Review | 功能權限 |
| 合約歸檔審核 | Contract_Archive_Review | 功能權限 |
| 一般訂單條款管理 | OrderTerms | 功能權限 |
| 合約條款管理 | ContractTerms | 功能權限 |